Isabel dos Santos : Sanctions et enquêtes internationales en cours

Isabel dos Santos : Sanctions et enquêtes internationales en cours

Isabel dos Santos, autrefois célébrée comme la première milliardaire féminine d’Afrique, a été qualifiée le mois dernier par le gouvernement britannique de « kleptocrate notoire ». Elle a riposté contre les enquêtes internationales sur la corruption et les sanctions qui la visent.

Dos Santos, fille de l’ancien président angolais José Eduardo dos Santos, a déclaré cette semaine à la BBC que les sanctions imposées le mois dernier par le Royaume-Uni faisaient partie d’un complot « politiquement motivé » du gouvernement angolais à son encontre et celle de sa famille.

Le secrétaire aux affaires étrangères, David Lammy, a déclaré que ces sanctions faisaient partie de sa campagne visant à lutter contre « l’argent sale ».

Qui est Isabel dos Santos et qui est son père ?

Dos Santos est une milliardaire angolaise et la fille du défunt José Eduardo dos Santos, ancien président de l’Angola. À 51 ans, elle fait face à de nombreuses sanctions internationales, gel des avoirs et allégations de corruption, avec l’Angola et d’autres pays poursuivant des actions judiciaires à son encontre. Elle nie toutes les accusations.

En 1979, le père de dos Santos devient le deuxième président de ce pays riche en pétrole, qui avait été une colonie portugaise jusqu’en 1975. Avant cela, José Eduardo dos Santos avait joué un rôle important dans la lutte pour la liberté de l’Angola en tant que membre du Mouvement populaire de libération de l’Angola (MPLA), le parti qui est devenu la force dirigeante après l’indépendance.

Il a dirigé le pays pendant 38 ans avant de démissionner en 2017, face à une pression politique croissante et à la frustration du public face à la corruption, à la pauvreté et au népotisme. Il est décédé en 2022 à 79 ans à Barcelone, en Espagne, où il vivait depuis son départ du pouvoir.

Durant son mandat, sa fille est devenue une figure éminente dans le paysage commercial angolais. En 2013, Forbes l’a déclarée première milliardaire féminine d’Afrique et, en 2016, elle a été nommée présidente de la compagnie pétrolière d’État angolaise, Sonangol, avant d’être licenciée en novembre de l’année suivante.

Pourquoi Isabel dos Santos est-elle une figure controversée ?

Née en 1973 dans la capitale azérie, Bakou, où son père étudiait, elle a fréquenté des écoles privées au Royaume-Uni pendant que l’Angola était en guerre civile. Cette guerre a duré près de 27 ans et est l’un des conflits les plus dévastateurs d’Afrique. Elle a ensuite obtenu un diplôme en ingénierie électrique au King’s College de Londres avant de lancer son empire commercial.

En 2020, les Luanda Leaks, comprenant environ 700 000 documents, ont révélé comment la fortune de la famille dos Santos avait été construite en utilisant des fonds publics angolais détournés vers des comptes offshore. Ces révélations ont été publiées par le Consortium international des journalistes d’investigation (ICIJ).

Bien que le nombre exact d’entreprises dans lesquelles dos Santos détient ou a détenu des participations reste flou, les Luanda Leaks ont mis en lumière un vaste réseau de 400 entreprises et filiales liées à elle, tant en Angola qu’à l’étranger. Parmi les plus significatives, on trouve :

• Propriété de Vidatel, une société holding enregistrée dans les Îles Vierges britanniques.
• Part de 25 % dans Unitel, la principale entreprise de téléphonie mobile en Angola, qu’elle a cofondée en 1998.
• Participations majeures dans ZAP, un opérateur de télévision par satellite en Angola et au Portugal.
• Participations étendues dans des entreprises angolaises et portugaises dans divers secteurs, y compris les télécommunications, la banque, l’énergie et la construction.

Dos Santos est veuve et a trois enfants dont les détails demeurent largement privés. Son mari décédé, Sindika Dokolo, est mort en 2020 dans un accident de plongée près de Dubaï. Homme d’affaires congolais et collectionneur d’art, Dokolo était connu pour ses efforts de récupération de l’art africain pillé durant les temps coloniaux.

Où se trouve dos Santos maintenant ?

Dos Santos vit actuellement à Dubaï, aux Émirats Arabes Unis, d’où elle publie régulièrement sur sa vie sur les réseaux sociaux. Par le passé, elle a également passé du temps au Portugal et au Royaume-Uni, pays qui ont joué des rôles significatifs dans ses affaires.

Cependant, un contrôle international croissant, y compris un avis rouge d’Interpol émis en 2022 à la demande de l’Angola, a restreint ses mouvements, risquant son arrestation et son extradition si elle entre dans un pays coopérant.

Pourquoi le Royaume-Uni lui a-t-il imposé des sanctions ?

En novembre, le secrétaire aux affaires étrangères Lammy a annoncé des sanctions à l’encontre de dos Santos dans le cadre d’une lutte contre « l’argent sale » et la kleptocratie. Un communiqué du gouvernement britannique a déclaré que dos Santos avait « systématiquement abusé de ses positions dans des entreprises d’État pour détourner au moins 350 millions de livres sterling [442 millions de dollars], privant l’Angola de ressources et de financements pour un développement indispensable ».

Cette semaine, elle a déclaré à la BBC que les sanctions britanniques qui en résultaient l’avaient « surprise », car elle n’avait été reconnue coupable d’aucune « corruption dans un tribunal dans aucun pays ».

Les mesures britanniques, lancées dans le cadre des Règlements globaux sur les sanctions anti-corruption du pays, comprennent une interdiction de voyager et le gel de ses avoirs au Royaume-Uni. Auparavant, en 2023, la Haute Cour du Royaume-Uni avait gelé 580 millions de livres (736 millions de dollars) des avoirs de dos Santos après qu’Unitel l’ait accusée de ne pas rembourser des dettes et de détourner des prêts inappropriés vers sa société néerlandaise, Unitel International Holdings (UIH).

D’autres pays lui ont-ils imposé des sanctions ?

Oui.

États-Unis

En 2021, les États-Unis l’ont également sanctionnée en utilisant des lois anti-corruption, lui interdisant d’entrer dans le pays et l’accusant de « corruption significative ».

Angola

Les autorités angolaises ont gelé ses avoirs dans le pays fin 2019, l’accusant d’avoir dirigé des fonds d’État vers des sociétés dans lesquelles elle avait des participations pendant la présidence de son père, y compris le géant pétrolier d’État Sonangol. En janvier 2020, les autorités angolaises ont désigné dos Santos comme soupçonnée formelle pour malversations et détournements de fonds alors qu’elle était présidente de Sonangol.

Le procureur général Helder Pitta Groz a déclaré lors d’une conférence de presse à Luanda que dos Santos n’avait pas directement montré d’intérêt à collaborer avec les autorités angolaises. En 2022, la Cour suprême a ordonné la saisie « préventive » d’actifs d’une valeur d’environ 1 milliard de dollars détenus par dos Santos après que les autorités aient déclaré avoir des preuves de détournements et de blanchiment d’argent présumés.

Plus tôt cette année, les procureurs angolais ont accusé dos Santos de 12 crimes, l’accusant d’avoir fraudé le pays de 219 millions de dollars alors qu’elle était à la tête de Sonangol.

Portugal

Peu après les Luanda Leaks, le Portugal a gelé ses avoirs estimés à 500 millions d’euros (environ 550 millions de dollars). Au total, le gel des avoirs en Angola et au Portugal dépasse 1,5 milliard de dollars.

Les sanctions ont-elles eu un impact sur dos Santos ?

Les experts estiment que oui. « Dans le cas angolais, de l’argent a été récupéré et la recherche de rente par les élites est moins flagrante qu’elle ne l’était à la fin de l’ère dos Santos », a déclaré Alex Vines, directeur du programme Afrique à Chatham House à Londres, à Al Jazeera.

Il a ajouté que des efforts anti-corruption significatifs et durables sont possibles, même dans des régions avec des systèmes étatiques faibles, s’il existe « des institutions plus solides et indépendantes, de la transparence, et une pression par les pairs et culturelle pour dissuader la corruption endémique ». En 2021, Forbes a également retiré dos Santos de sa liste des milliardaires, expliquant que ses avoirs gelés rendaient difficile la vérification de sa valeur nette.

Où d’autres allégations ont-elles été formulées contre elle ?

Des enquêtes pour corruption, mauvaise gestion financière et détournement de fonds ont été menées contre dos Santos en Angola, au Portugal, aux Pays-Bas et au Royaume-Uni.

Depuis son licenciement en tant que présidente de Sonangol en 2017, dos Santos a qualifié les allégations de campagne politiquement motivée dirigée par l’administration du président João Lourenço pour démanteler l’influence de la famille dos Santos. Son père avait choisi Lourenço, son ancien ministre de la Défense, comme son successeur. Initialement considéré comme un loyaliste, Lourenço s’est rapidement distancié de la famille dos Santos, lançant une campagne anti-corruption ciblant leur richesse et leur influence.

En 2019, les autorités portugaises ont ouvert des enquêtes sur les investissements de dos Santos, en particulier dans Efacec Power Solutions et Banco BIC, en raison de préoccupations liées aux fonds d’État angolais. Bien qu’aucune condamnation n’ait eu lieu, les enquêtes en cours ont restreint ses opérations financières au Portugal.

Les Luanda Leaks ont intensifié l’examen public en 2020 et élargi les enquêtes sur ses affaires. En 2023, la Chambre des entreprises néerlandaise a statué qu’elle avait détourné illégalement 52 millions d’euros de Sonangol vers Exem Energy BV, une entreprise basée aux Pays-Bas qu’elle co-fondait avec son défunt mari.

Dos Santos insiste sur le fait qu’elle est prête à se défendre devant un tribunal, mais n’a jamais été jugée. En Angola, où elle risque l’arrestation en cas de retour, elle a évoqué des préoccupations concernant la persécution politique et le manque de procès équitable comme raisons de ne pas comparaître.

Quels autres personnages de haut niveau ont été sanctionnés ces dernières années ?

Les sanctions britanniques annoncées le mois dernier ont également visé l’oligarque ukrainien Dmytro Firtash et le politicien letton Aivars Lembergs. Firtash a été accusé d’avoir détourné des millions et de dissimuler de la richesse, et Lembergs de corruption et de blanchiment d’argent. Des membres de leur famille sont accusés de détenir ou de faciliter leurs actifs.

Entre 2019 et 2021, Teodoro Nguema Obiang Mangue, le fils du président de la Guinée équatoriale, a été sanctionné par les États-Unis, le Royaume-Uni et la France pour corruption et détournement de fonds publics, y compris des dépenses pour des articles de luxe.

L’oligarque russe et ancien propriétaire de Chelsea FC, Roman Abramovich, a été sanctionné par le Royaume-Uni, l’Union européenne et le Canada en 2022 pour ses liens étroits avec le Kremlin, suite à l’invasion de l’Ukraine par la Russie. Les sanctions ont ciblé sa vaste richesse, y compris de luxueuses propriétés et investissements.