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La Police Nationale espagnole a démantelé un réseau criminel impliqué dans une vaste escroquerie touchant plusieurs entreprises, principalement publiques, dans la région de Séville. Ce groupe utilisait une méthode sophistiquée de fraude et blanchiment d’argent via l’achat de lingots d’or, portant préjudice à neuf sociétés pour un montant total de 778 000 euros.
Escroquerie de type « Man in the Middle » ciblant des entreprises publiques
L’organisation criminelle était installée dans plusieurs localités, notamment Los Palacios, Dos Hermanas, Carmona et la capitale Séville. Spécialisée dans les escroqueries aux entreprises, la bande se faisait passer pour des représentants d’entités publiques auprès des fournisseurs en contrat ou en processus d’appel d’offres avec l’administration.
Ils exploitaient les données disponibles sur la plateforme officielle des marchés publics pour contacter ces sociétés, leur demandant d’envoyer des factures afin de procéder au règlement des prestations fournies. Toutefois, après réception, les escrocs modifiaient les coordonnées bancaires sur les documents et les transmettaient à l’administration, qui versait alors les fonds sur les comptes contrôlés par le réseau sans se douter de la supercherie.
Les « mulas » informatiques : acteurs clés du blanchiment d’argent
Une fois les fonds perçus, le réseau activait un système de « mulas informatiques », des individus prêtaient leur identité et comptes bancaires pour faire circuler l’argent frauduleux sans éveiller de soupçons. Ces complices facilitaient le blanchiment par des transferts entre comptes, des retraits en espèces à Los Palacios, et l’achat de lingots d’or d’une valeur approximative de 180 000 euros.
Pour contourner les plafonds de retrait automatiques, les leaders inscrivaient ces « mulas » en tant qu’indépendants, créant un commerce fictif servant d’intermédiaire afin de poursuivre les retraits et mettre les fonds hors de portée des blocages éventuels.
Identification des chefs et cavale prolongée
Les enquêteurs ont réussi à identifier les membres influents de cette organisation, dont le chef principal fait l’objet d’un mandat d’arrêt et d’une incarcération. Ce dernier, conscient des poursuites judiciaires, s’était caché durant plus de deux ans dans une propriété isolée, équipée de multiples issues et véhicules prêts à une fuite rapide.
Perquisitions et arrestations
La police a procédé à l’arrestation de cinq individus et réalisé deux perquisitions domiciliaires à Los Palacios et Carmona. Lors de ces opérations, de nombreux documents d’identité au nom de tiers, des cartes SIM, des fiches de paie de fonctionnaires, des imprimantes thermiques avec des cartes vierges ainsi que des comptes mail ont été saisis. Les forces de l’ordre ont également trouvé une moto haut de gamme, un trottinette électrique sophistiquée, 10 000 euros en espèces et plusieurs armes.
Impact économique et mesures judiciaires
À ce jour, neuf entreprises ont été identifiées comme victimes de cette escroquerie, avec un préjudice financier total évalué à 778 000 euros. Grâce à l’action des enquêteurs, 238 000 euros ont pu être récupérés. Les cinq suspects ont été présentés à la justice, le chef de l’organisation ayant été placé en détention provisoire.