Un scandale de corruption secoue le milieu politique espagnol, impliquant Carlos Moreno, le chef de cabinet de la ministre de la Hacienda, María Jesús Montero. L’entrepreneur Víctor de Aldama a récemment déposé un document au Tribunal Suprême, affirmant avoir versé 25.000 euros à Moreno en échange d’un délai pour une dette fiscale liée à son entreprise, Pilot Real State SL.
Les Accusations de Víctor de Aldama
Dans son document, Aldama, considéré comme l’intermédiaire du *caso Koldo*, a précisé avoir remis cette somme en échange d’un report de sa dette fiscale. Ce fait a déjà été relaté devant le juge de l’Audience nationale, Ismael Moreno, dans le cadre de l’enquête sur cette affaire. La défense d’Aldama, représentée par l’avocat José Antonio Choclán, a désormais présenté ces informations au Tribunal Suprême, qui a pris en charge la principale partie de l’affaire, touchant l’ancien ministre José Luis Ábalos.
Une Relation Douteuse
Aldama a détaillé le début de sa relation avec Carlos Moreno, fournissant des éléments tels qu’un numéro de téléphone, une capture d’écran de son profil WhatsApp ainsi qu’une carte de visite officielle. Moreno aurait initialement sollicité des « opportunités de biens immobiliers », manifestant son intention d’acheter un logement avec sa compagne. Aldama prétend que cette relation a évolué vers un accord plus trouble, où il a demandé un délai pour sa dette fiscale face à une menace d’embargo imminent.
Les Détails de l’Accord
Dans son témoignage, Aldama a mentionné que Koldo García, un conseiller d’Ábalos, lui aurait suggéré de « faire un geste pour Carlos », précisant que ce dernier recherchait un appartement. Aldama a déclaré avoir remis 25.000 euros en espèces à García dans un café, après avoir hésité à le faire lui-même.
Les Éléments de Preuve
Le mémoire introduit par Choclán dans le cadre de cette affaire fait état de plusieurs annotations dans l’agenda de Koldo García, où il est question de rencontres avec « Carlos Hacienda ». Ces réunions ont eu lieu en 2020, à des dates précises, et coïncident avec la période où le dossier fiscal de Pilot Real State SL était en cours de traitement. Aldama souligne que, selon les documents de l’Agence fiscale, l’entreprise ne figurait pas sur la liste des débiteurs à la fin de l’année 2020, ce qui indiquerait que le report avait été accordé.
Conséquences Financières
Selon les informations présentées, Pilot Real State SL apparaît pour la première fois sur la liste des débiteurs en 2021, avec une dette dépassant deux millions d’euros. Ce montant a ensuite été réduit à 1,3 million d’euros à la fin de l’année 2022, ce qui renforce les allégations concernant l’impact du prétendu détournement d’argent.
