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Lara Warner, l’ancienne responsable de la conformité de la Credit Suisse, a été condamnée à une amende de 100 000 euros par le Département fédéral des finances suisse en raison de son implication dans la Mosambik-Affaire.
Contexte de l’affaire
Cette amende fait suite à son omission de signaler un cas suspect en relation avec des crédits accordés à des entreprises d’État au Mozambique. La Credit Suisse, en collaboration avec la banque russe VTB, avait octroyé des prêts totalisant environ 2 milliards de dollars (soit environ 1,85 milliard d’euros) entre 2013 et 2014. Une part significative de ces fonds a été détournée ou utilisée à des fins personnelles.
Rôle de Lara Warner
En tant que responsable de la conformité à partir de 2015, Warner avait pour mission de prévenir le blanchiment d’argent. Malgré cela, une transaction d’environ 7,9 millions de dollars (environ 7,3 millions d’euros) a été effectuée entre le ministère des Finances du Mozambique et la société Palomar via un compte de la Credit Suisse, déclenchant une alerte interne au sein de la banque. Cependant, la banque n’a pas signalé ce cas à l’autorité de lutte contre le blanchiment d’argent.
Réaction de Lara Warner
Warner conteste cette décision. Son avocat affirme que la décision de ne pas émettre de rapport de blanchiment d’argent n’a pas été prise par elle, qualifiant l’amende de « non fondée ». Lara Warner envisage de demander une réévaluation judiciaire de la sanction et s’attend à ce que les accusations soient rejetées.