Des perquisitions sont en cours dans les locaux de Deutsche Bank à Francfort et à Berlin pour des soupçons de blanchiment d’argent, a indiqué ce mercredi le parquet dans un message à l’AFP. L’enquête vise des « responsables non identifiés et employés de la Deutsche Bank pour des soupçons de blanchiment d’argent et d’autres manquements connexes au titre de la loi sur le blanchiment d’argent », a affirmé le parquet. Selon des sources financières, le procureur s’intéresse à des événements survenus entre 2013 et 2018.
À Francfort et Berlin, perquisitions liées à des soupçons de blanchiment d’argent
Des perquisitions ont été menées dans les locaux de Deutsche Bank à Francfort et à Berlin, et le parquet précise que l’enquête porte sur des « responsables non identifiés et employés de la Deutsche Bank pour des soupçons de blanchiment d’argent et d’autres manquements connexes au titre de la loi sur le blanchiment d’argent ». La banque affirme coopérer pleinement avec le parquet.
Selon le site d’information « Der Spiegel », la perquisition à Francfort a commencé juste après 09 h 00 et a mobilisé une trentaine d’enquêteurs en civil. L’objectif déclaré est d’éclairer les faits et d’étendre la lumière sur les transactions évoquées par les autorités.
Dans le cadre de l’enquête, des médias rapportent des liens potentiels avec des sociétés étrangères et avec l’oligarque russe Roman Abramovitch, rappelant que ce dernier était sanctionné par l’Union européenne après l’invasion de l’Ukraine en mars 2022. Selon des informations du quotidien « Süddeutsche Zeitung », l’enquête viserait plus particulièrement ce volet et la banque aurait tardivement transmis des déclarations de soupçons visant les sociétés associées à ce client, selon le média allemand.
Liens potentiels et cadre procédural
La communication officielle des autorités et les informations des médias convergent sur l’idée d’une procédure préliminaire visant des faits de blanchiment d’argent et des manquements connexes. Deutsche Bank a réaffirmé qu’elle « coopère pleinement avec le parquet », et les enquêteurs cherchent à comprendre les mécanismes et les relations financières en jeu. Les données disponibles couvrent des faits entre 2013 et 2018 et concernent des entités étrangères soupçonnées d’être utilisées à des fins de blanchiment.