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Une femme d’origine chinoise a été condamnée au Royaume‑Uni à 11 ans et 8 mois de prison après avoir participé à un vaste réseau de blanchiment ayant utilisé des investissements frauduleux pour convertir des fonds en cryptomonnaie, biens immobiliers et autres avoirs. L’affaire a conduit à une saisie record de 61 000 Bitcoin — une saisie record 61 000 Bitcoin — et porte la valeur totale des actifs confisqués à environ 4,8 milliards de livres sterling (6,3 milliards de dollars).
Détails de l’affaire
La condamnée, Zhimin Qian, 47 ans, également connue sous l’alias Yadi Zhang, a été reconnue coupable de blanchiment d’argent et de possession de cryptomonnaie obtenue illégalement. Le tribunal de la couronne de Southwark à Londres a prononcé la peine mardi.
Selon le jugement de la juge Sally‑Ann Hales, les autorités britanniques estiment que Qian a participé à un système d’investissement frauduleux en Chine entre 2014 et 2017.
- Victimes estimées : 128 000 personnes
- Montant fraudé estimé : environ 4,6 milliards de livres sterling
- Actifs saisis au Royaume‑Uni et à l’étranger : environ 4,8 milliards de livres sterling
Saisie et enquête
La police britannique a saisi 61 000 Bitcoin, une opération qualifiée de « plus grande saisie de cryptomonnaie par les forces de l’ordre au Royaume‑Uni » par Will Lyne, responsable du Economic and Cybercrime Command de la Metropolitan Police.
Will Lyne a décrit l’enquête comme « l’une des plus vastes et complexes affaires de criminalité économique jamais menées par la Met ». Les autorités estiment que ces montants représentent la plus importante affaire de blanchiment d’argent au Royaume‑Uni en termes de valeur.
La juge a indiqué qu’une partie importante des fonds détournés avait été retrouvée par la police en Chine, mais qu’une « somme considérable » avait été siphonnée par Qian et convertie en cryptomonnaie, notamment 70 000 Bitcoin stockés dans un portefeuille sur un ordinateur portable.
Chronologie et mode opératoire
Le schéma de fraude et les déplacements de la principale accusée se déroulent sur plusieurs années et pays. Le déroulé principal est le suivant :
- 2014‑2017 : mise en place et exploitation du système d’investissement frauduleux en Chine.
- 2017 : Qian quitte la Chine et reste en cavale pendant environ sept ans, circulant entre le Royaume‑Uni et d’autres pays sans accords d’extradition avec la Chine.
- 2018 : Qian tente d’acheter trois biens immobiliers à Londres pour 40,5 millions de livres sterling mais échoue aux contrôles « know your customer » (KYC).
- 2020 : disparition de Qian du Royaume‑Uni ; saisie ultérieure d’objets dans un coffre‑fort, dont un ordinateur portable introduit clandestinement depuis la Chine.
- 2023‑2024 : réapparition de Qian via l’utilisation d’un portefeuille dormant, avec l’aide d’un complice, ce qui a relancé l’enquête britannique.
Arrestations et éléments saisis
En avril 2024, la police a arrêté Zhimin Qian et son complice Senghok Ling, 47 ans, ressortissant malaisien résidant au Royaume‑Uni. Lors de l’interpellation, les enquêteurs ont décrit leur train de vie comme « somptueux ».
Parmi les éléments saisis figurent :
- Cryptomonnaie d’une valeur d’environ 62 millions de livres sterling au moment de l’arrestation.
- Sommes importantes en espèces.
- Deux passeports falsifiés.
Senghok Ling a été condamné séparément à quatre ans et onze mois de prison.
Réactions et portée judiciaire
Les autorités judiciaires et gouvernementales britanniques ont salué la condamnation. Richard Hermer, Attorney General pour le Royaume‑Uni et le pays de Galles, a qualifié les deux condamnés de « fraudeurs prolifiques » dont les actes ont « causé la détresse de milliers de victimes pour financer leurs styles de vie luxueux ».
La Met et le ministère public ont souligné que l’affaire illustre les défis posés par les cryptomonnaies dans les enquêtes financières, mais aussi la capacité des forces de l’ordre à tracer et saisir des avoirs numériques d’envergure.
Ressources et articles en lien
Pour contextualiser cette affaire, voici quelques articles d’actualité reliés publiés sur la même plateforme :
- Russia‑Ukraine war: List of key events, day 1,357 — https://www.aljazeera.com/news/2025/11/12/russia-ukraine-war-list-of-key-events-day-1357
- US Supreme Court extends order allowing Trump to withhold food aid — https://www.aljazeera.com/news/2025/11/12/us-supreme-court-extends-order-allowing-trump-to-withhold-food-aid
- NBA: Dallas Mavericks fire unpopular GM Nico Harrison after 3-8 start — https://www.aljazeera.com/sports/2025/11/12/nico-harrison-fired-from-mavericks-nine-months-after-luka-doncic-trade
- California’s Gavin Newsom slams Trump absence at COP30 climate conference — https://www.aljazeera.com/news/2025/11/12/california-governor-gavin-newsom-slams-trump-absence-at-climate-conference