Un an et demi après une opération qui a conduit à l’arrestation de 17 individus impliqués dans une vaste fraude immobilière, le principal suspect, considéré comme le leader d’un réseau ayant sévi à Montréal, a été interpellé à Malaga, en Espagne. Il a été rapatrié en début de semaine dernière.
Détails sur l’arrestation
Le suspect, âgé de 36 ans, dont l’identité n’a pas été révélée par le Service de police de la Ville de Montréal (SPVM), a comparu au palais de justice de Montréal le 8 février. Il fait face à des accusations de fraude, de complot et d’infraction relative aux produits de la criminalité.
Le réseau de fraude immobilière
Cette arrestation, réalisée en collaboration avec Interpol et les autorités espagnoles, met un terme à un schéma frauduleux ayant ciblé des propriétés de luxe à Westmount et Beaconsfield ainsi que des terrains vacants sur L’Île-des-Sœurs. L’enquête, qui a débuté à l’automne 2021, a révélé que les fraudeurs, composés de 7 femmes et 10 hommes âgés de 22 à 60 ans, se faisaient passer pour les propriétaires des biens à l’aide de fausses identités.
Leur technique consistait à se présenter en vidéoconférence devant un notaire, ouvrir un compte au nom des véritables propriétaires dans une institution financière, puis obtenir un prêt hypothécaire. Une fois les fonds déposés, ils les retiraient rapidement.
Impact sur les victimes
Selon le SPVM, « les véritables propriétaires des maisons et des terrains concernés se retrouvent liés à des prêts hypothécaires de plusieurs centaines de milliers d’euros ». Les prêteurs privés, quant à eux, ont perdu la totalité des sommes prêtées.
Conséquences juridiques
Bien que le montant exact des fraudes ne soit pas précisé, le SPVM a indiqué que les accusations portent sur des fraudes immobilières dépassant les 5 millions d’euros. Les suspects encourent des peines d’emprisonnement allant jusqu’à 14 ans.
Conseils de prévention
Pour aider à prévenir de telles fraudes, les policiers recommandent plusieurs mesures :
- Se méfier des clients pressés exigeant des rencontres virtuelles.
- Vérifier la validité des pièces d’identité fournies.
- Faire preuve de vigilance lors de l’utilisation de procurations.