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Accusations de vol de 17 milliards $ au Bangladesh : enquête ouverte
Le nouveau gouverneur de la Banque centrale du Bangladesh, Ahsan Mansur, a accusé des hommes d’affaires liés au régime déchu de la première ministre Sheikh Hasina de travailler avec des membres de l’agence de renseignement militaire du pays pour voler 17 milliards de dollars du secteur bancaire pendant son mandat.
Dans une déclaration au Financial Times, Mansur, qui a été nommé gouverneur de la Banque du Bangladesh après la fuite de Sheikh Hasina vers l’Inde en août dernier, a affirmé que les services secrets militaires avaient facilité les opérations de prise de contrôle de banques majeures dans le pays.
Des méthodes de vol sophistiquées
Mansur a ajouté qu’environ deux trillions de takas (16,7 milliards de dollars) avaient été sortis du Bangladesh après la prise de contrôle des fonds des banques par le biais de méthodes telles que des prêts accordés à de nouveaux actionnaires et des factures d’importation gonflées.
« C’est le plus grand vol bancaire selon tous les critères internationaux. Cela ne s’est jamais produit à cette échelle ailleurs, et cela avait le soutien de l’État. Cela n’aurait jamais eu lieu sans que les hommes des services de renseignement mettent des armes sur la tête des anciens PDG des banques », a-t-il déclaré.
Réponses des accusés et réactions
Le fondateur et président du groupe S Alam, Mohammad Saif Alam, et ses associés auraient « détourné » au moins 10 milliards de dollars du système bancaire avec l’aide des services de renseignement militaires, selon Mansur, qui a ajouté qu’ils « s’octroyaient des prêts tous les jours ».
Dans un communiqué, le cabinet d’avocats Quinn Emanuel Urquhart & Sullivan, représentant Saif Alam, a déclaré que les allégations de Mansur étaient « infondées ». Ils ont également affirmé que la campagne coordonnée du gouvernement intérimaire contre le groupe S Alam et d’autres entreprises de premier plan au Bangladesh avait nui à la confiance des investisseurs et contribué à la dégradation de l’état de droit.
Un gouvernement intérimaire à la recherche de justice
Le gouvernement intérimaire, dirigé par le lauréat du Prix Nobel de la paix Muhammad Yunus, qui a pris le pouvoir après la fuite de Sheikh Hasina, a réaffirmé à plusieurs reprises son engagement à récupérer les fonds supposément détournés par des membres du régime et leurs partenaires. Mansur a également demandé l’aide de la Grande-Bretagne pour enquêter sur les richesses des alliés de Sheikh Hasina à l’étranger.
Selon lui, des agents de renseignement auraient enlevé des membres des conseils d’administration des banques pour les forcer à vendre leurs actions et à démissionner de leurs postes. Un ancien PDG d’une banque, Mohammad Abdul Mannan, a déclaré qu’il avait été sous pression de la part de personnes liées au gouvernement depuis 2013.
Des méthodes coercitives révélées
Abdul Mannan a expliqué qu’en janvier 2017, en se rendant à une réunion du conseil d’administration, il a été conduit à rencontrer un haut responsable de la défense et a été retenu en otage pendant une journée de travail pour être contraint à la démission. « Ils avaient préparé des lettres de démission sur du papier falsifié. J’ai dû signer une lettre de démission », a-t-il déclaré.
Plans pour récupérer les fonds volés
Mansur a indiqué que le Bangladesh vise à récupérer les fonds volés après avoir terminé l’audit d’environ 12 banques, qui ont principalement été saisies durant le règne de Sheikh Hasina. « Nous voulons utiliser cet audit comme preuve dans les tribunaux nationaux et internationaux », a-t-il déclaré.
Afin de rembourser les dettes, le gouvernement intérimaire s’est également opposé à la vente d’actions dans les banques après l’effondrement du régime de Sheikh Hasina. Ils prévoient maintenant de vendre des participations à de « bons investisseurs stratégiques nationaux ou internationaux ». Le gouverneur a par ailleurs annoncé la création d’une société de gestion d’actifs pour gérer ou liquider les actifs défaillants des banques.
Enfin, le Bangladesh cherchera à récupérer les fonds sortis du pays en engageant des cabinets d’avocats internationaux pour tenter de saisir les actifs détenus par les actionnaires des banques à Dubaï, Singapour ou au Royaume-Uni.