Une affaire de fraude aux États-Unis impliquant le milliardaire indien Gautam Adani prend de l’ampleur, selon des experts juridiques qui estiment que des documents pourraient soutenir l’accusation. Cependant, l’extradition du magnat semble improbable à court terme.
Accusations de corruption
Les procureurs fédéraux de Brooklyn ont récemment dévoilé un acte d’accusation accusant Adani d’avoir soudoyé des responsables indiens pour qu’ils achètent de l’électricité produite par Adani Green Energy, une filiale de son conglomérat Adani Group. Ils le soupçonnent également d’avoir trompé les investisseurs américains en fournissant des informations rassurantes sur les pratiques anti-corruption de l’entreprise.
Gautam Adani, son neveu Sagar Adani, et un autre cadre d’Adani Group ont été inculpés de fraude sur titres et de conspiration. Cinq personnes liées à Azure Power Global, une entreprise anciennement cotée aux États-Unis, ont été accusées de conspiration pour violation de la Loi sur les pratiques de corruption à l’étranger (FCPA).
Réactions d’Adani Group
Azure Power a affirmé avoir coopéré avec l’enquête et que les personnes inculpées ne faisaient plus partie de l’entreprise. De son côté, le groupe Adani a qualifié les accusations de « sans fondement » et a promis de chercher « tous les recours juridiques possibles ».
Gautam Adani n’est pas en détention et a effectué au moins deux apparitions publiques en Inde depuis l’acte d’accusation, y compris lors d’un événement le 9 décembre, où était également présent le Premier ministre Narendra Modi.
Éléments de preuve
Les procureurs ont trouvé des registres des paiements présumés sur le téléphone portable de Sagar Adani, qu’ils ont qualifiés de « notes de corruption ». Ils ont également indiqué que Gautam Adani s’était envoyé par courriel une copie d’un mandat de perquisition et d’une citation à comparaître devant un grand jury que le FBI avait notifié à son neveu le 17 mars 2023.
Ces enregistrements électroniques pourraient constituer des éléments de preuve clés pour prouver que Sagar et Gautam Adani savaient avoir trompé les investisseurs en omettant de divulguer l’enquête tout en prétendant avoir des pratiques anti-corruption solides, alors qu’ils auraient en réalité payé des pots-de-vin.
Difficultés pour les procureurs
Cependant, les procureurs pourraient faire face à des défis. Gautam Adani pourrait soutenir qu’il n’était pas personnellement impliqué dans l’élaboration des déclarations faites aux investisseurs concernant les pratiques anti-corruption de la société. De plus, obtenir des témoignages en direct de témoins en Inde pourrait exiger l’assistance de New Delhi, qui pourrait être réticente à faciliter des témoignages défavorables pour des responsables indiens.
Le ministère indien des Affaires étrangères a rappelé dans un communiqué qu’il n’avait pas reçu de demande concernant cette affaire de la part de Washington, la qualifiant de question entre entreprises privées et le ministère américain de la Justice.
Conséquences potentielles
Adani Group et Gautam Adani ont récemment souligné que les dirigeants du conglomérat n’avaient pas été accusés de violation de la FCPA. La conspiration visant à violer cette loi est passible d’une peine maximale de cinq ans d’emprisonnement, tandis que les accusations de fraude auxquelles sont confrontés Gautam Adani et d’autres responsables du groupe peuvent entraîner des peines allant jusqu’à 20 ans.
Drew Rolle, responsable adjoint de la section des fraudes commerciales et des valeurs mobilières au bureau du procureur américain de Brooklyn, a déclaré que son bureau avait la responsabilité de protéger l’intégrité des marchés de capitaux américains. L’office a obtenu plusieurs condamnations dans des affaires de corruption à l’étranger ayant des liens avec les États-Unis.
Il a souligné que les entreprises honnêtes souffrent lorsque des sociétés comme celle d’Adani trompent prétendument les investisseurs. « Ce n’est pas seulement une affaire de pots-de-vin, c’est une affaire importante d’application des lois sur les valeurs mobilières », a-t-il déclaré lors d’une conférence à New York. « Si vous voulez accéder à nos marchés de capitaux, vous devez respecter les règles. »