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Un tribunal madrilène a accepté une **plainte collective** contre **Álvaro Romillo**, le prétendu leader de la fraude pyramidale de Madeira Invest, qui a remis 100 000 euros à l’eurodéputé **Alvise Pérez** pour **intrusisme professionnel**, en ayant fourni des services de conseil financier sans qualifications appropriées.
Les développements judiciaires
Dans un arrêt daté du 4 octobre, le tribunal d’instruction numéro 25 de Madrid a décidé **d’ouvrir des enquêtes** et de se tourner vers le Parquet pour obtenir son avis. La plainte a été déposée le 29 septembre, dans laquelle le cabinet Aránguez Abogados indique que plusieurs victimes **sont contraintes par l’administration fiscale de régulariser leur situation**.
Activités sur les réseaux sociaux
Romillo a publiquement partagé des vidéos sur son compte **TikTok** (@criptospain), qui comptait plus de 212 000 abonnés, se concentrant généralement sur l’évasion fiscale et l’investissement en crypto-monnaies. Il a abusé de sa **fausse image d' »expert en fiscalité »** pour créer un faux sentiment de sécurité parmi les utilisateurs de cette plateforme.
Enquête sur des fraudes plus larges
En parallèle à cette plainte, la **Audiencia Nacional** enquête déjà sur Romillo pour **escroquerie**, conformément aux déclarations de la **association de consommateurs Ances**, de l’Association des Utilisateurs de Crypto-monnaies et de l’Association des Victimes d’Investissements en Crypto-monnaies.
Le juge d’instruction central numéro 4, José Lis Calama, a noté avec ** »une clarté limpide »** que les faits peuvent constituer un **délit d’escroquerie**. Comme les pertes signalées par les plaignants s’élèveraient à plus de 11 millions d’euros, ce qui dépasse le seuil minimum requis, l’affaire relève de la compétence de l’Audiencia Nacional.
Un réseau criminel complexe
Selon le juge, il s’agit d’un **système criminel constitué de multiples sociétés fictives** et de connexions internationales, avec des adresses situées au Portugal, aux États-Unis, en République dominicaine, en Estonie et en Albanie. L’instruction nécessitera probablement des commissions rogatoires internationales. Le nombre de **victimes pourrait dépasser les 27 000**, et bien que pour l’instant seulement 11 millions d’euros aient été signalés, le total pourrait dépasser les 300 millions.
La situation d’Alvise Pérez
Concernant **Alvise Pérez**, Álvaro Romillo a déposé une **auto-dénonciation** auprès de la Fiscalía General del Estado, reconnissant avoir versé 100 000 euros à l’eurodéputé de Se Acabó La Fiesta (SALF) pour promouvoir sa plateforme.
Suite à ces révélations, l’**Association des Utilisateurs de Crypto-monnaies** a élargi sa plainte initiale pour demander que le tribunal se dessaisisse en faveur du **Tribunal Suprême**, en raison du statut d’eurodéputé de Pérez. Cependant, le magistrat a estimé que **cette demande ne pouvait être acceptée** sans une exposition raisonnable justifiant la compétence du Tribunal Suprême.
Les promesses d’un rendement élevé
Le fondateur de Madeira Invest, Álvaro Romillo, connu sur les **réseaux sociaux** comme CriptoSpain, se présentait comme **expert en évasion fiscale**, une prétention qui lui a permis de convaincre près de 30 000 personnes d’adhérer à son club d’investissement privé, promettant des rendements très élevés, de plus de 50%, à travers des investissements dans des montres, des voitures de luxe ou des biens immobiliers.
Pour rejoindre ce club, un **dépôt initial de 2 000 euros** était requis, qui devait ensuite être récompensé par des transferts bancaires en crypto-monnaies. Selon le cabinet Aránguez, la décision du tribunal madrilène « facilite grandement le **processus de récupération de capital** pour les victimes ».
