Table of Contents
Une enquête menée sur des salons de coiffure niçois a conduit à l’interpellation de 11 personnes le 2 décembre. Certaines d’entre elles sont poursuivies pour blanchiment d’argent, aide à l’entrée ou au séjour d’étrangers en situation irrégulière et travail dissimulé.
Un dispositif de blanchiment via des sociétés du BTP
L’une des personnes mises en cause a été identifiée comme gérant six salons de coiffure enregistrés au nom d’autres membres de la même famille. En suivant ces établissements, les enquêteurs ont constaté des horaires d’ouverture très larges – sept jours sur sept, avec des fermetures vers minuit certains soirs – et une prédominance des paiements en espèces.
Parmi la vingtaine d’employés, plusieurs n’étaient ni déclarés ni en situation régulière, et selon le parquet, certains bénéficiaient également d’un hébergement fourni par les suspects.
Le chiffre d’affaires d’un des salons était estimé entre 18 000 € et 33 000 €.
Le parquet indique qu’un mécanisme de blanchiment a été mis en évidence.
Des membres de la même famille ont reçu des sommes importantes, par virements ou chèques, émanant de sociétés du BTP. L’un des comptes analysés révélait près de 213 000 € reçus depuis 2021, et d’autres dossiers montraient des mouvements similaires.
Des dizaines de milliers d’euros saisis
Pendant l’enquête, des interceptions téléphoniques ont consolidé les premiers éléments et mis en lumière un mécanisme de compensation entre les personnes mises en cause.
Selon le parquet, une partie des fonds liés à ces activités illicites était ensuite investie ou déposée à l’étranger, notamment en Tunisie.
Une vaste opération a été menée le 2 décembre pour contrôler les établissements et interpeller les suspects.
Au sein des salons, des étrangers en situation irrégulière ont été contrôlés et font l’objet de procédures administratives en vue de leur éloignement.
Ces personnes ont confirmé les éléments recueillis sur l’activité des salons et sur la rémunération.
Lors des perquisitions, 20 000 € en espèces, un véhicule, un scooter et du matériel électronique ont été saisis; 50 000 € supplémentaires ont été saisis sur un compte domicilié en Belgique.
Au total, 11 personnes, dont six membres d’une même famille et cinq entrepreneurs du BTP, ont été placées en garde à vue.
Deux des principaux mis en cause auraient partiellement reconnu les faits, et deux entrepreneurs auraient admis leur participation au blanchiment.
Trois mis en cause déférés
Trois suspects ont été déférés ce vendredi en comparution immédiate. Ils sont poursuivis pour aide à l’entrée et au séjour d’étrangers en situation irrégulière en bande organisée, travail dissimulé en bande organisée et blanchiment.
Les entrepreneurs du BTP concernés devront être convoqués ultérieurement, dans le cadre d’une procédure de reconnaissance préalable de culpabilité.
Conformément à la convention signée avec la CAF des Alpes-Maritimes, la CAF sera destinataire des éléments afin de mettre fin au versement des prestations indûment perçues et d’en assurer le recouvrement.