Rodrigo Rato, ancien vice-président du gouvernement d’Aznar, directeur général du Fonds monétaire international (FMI) et président de Bankia, a été condamné par la Cour provinciale de Madrid à une peine de 4 ans et 9 mois de prison pour divers délits, y compris la corruption et le blanchiment d’argent.
Les Délits Retenus
La cour a jugé Rato coupable de trois infractions fiscales, d’une infraction de blanchiment d’argent et d’une autre de corruption entre particuliers, en lien avec l’augmentation présumée illégale de son patrimoine. En plus de la peine d’emprisonnement, il a également été condamné à une amende de 2,1 millions d’euros.
Verdict et Pénalités
Le tribunal, dirigé par la présidente Ángela Acevedo, a reconnu des délais excessifs lors du traitement de l’affaire, ce qui a conduit à une réduction substantielle des peines. Cependant, il a établi que Rato avait commis des infractions pendant ses fonctions au FMI et plus tard à Bankia, tout en gérant des structures offshore depuis des paradis fiscaux durant son mandat au ministère des Finances en Espagne.
Contexte et Réactions de Rato
Rato a toujours nié les accusations et a qualifié l’enquête de « chasse à l’homme ». Les investigations ont révélé qu’il possédait des entreprises dans des pays tels que Panama, la Suisse, les Bahamas et le Royaume-Uni. Il a été condamné pour des infractions fiscales en 2006, ainsi qu’en 2013 et 2014, pour ne pas s’être correctement conformé à l’amnistie fiscale de 2012.
Autres Personnes Condamnées
Un autre accusé, Alberto Portuondo, qui travaillait pour Bankia et les agences publicitaires concernées, a également été condamné à trois mois et un jour de prison, avec une amende d’un million d’euros. Domingo Plazas, un conseiller fiscal de Rato, a reçu une peine de moins de deux ans de prison. En revanche, plusieurs collaborateurs de Rato ont été acquittés, de même que d’autres responsables d’agences qui n’ont pas été prouvés avoir eu connaissance des actes de corruption.
Perspectives d’Appel
Rato a récupéré sa sentence à la Cour provinciale de Madrid et a annoncé son intention de faire appel, déclarant qu’il défendrait ses droits en raison de ce qu’il considère comme un jugement injuste et sans fondement juridique.
Demandes de la Procureure
La procureure anticorruption, Elena Lorente, avait initialement requis plus de 70 ans de prison pour Rato, l’accusant d’avoir fraudé le fisc d’environ 8,5 millions d’euros. Cependant, il a été acquitté de certaines infractions fiscales incluses dans sa demande. Elle a aussi noté que Rato avait utilisé l’amnistie fiscale pour dissimuler plusieurs sociétés, déclarant un patrimoine extérieur de 115 333,50 euros et payant seulement 11 533,35 euros à l’administration fiscale espagnole.
Conclusion de l’Affaire
Cette affaire, connue sous le nom de « cas Rato », a été consolidée en un seul procès pour éviter des décisions contradictoires dans les multiples enquêtes concernant l’origine de la fortune de Rato.