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Deux salariés de Darty Île-de-France, ainsi que cette filiale en tant que personne morale, ont été mis en examen, a confirmé mercredi le groupe Fnac Darty, suite à des informations révélées par Mediapart concernant des faits présumés de blanchiment en bande organisée. En 2021, cinq personnes, dont quatre directeurs de magasins Darty, avaient déjà été mises en examen dans cette affaire pour « blanchiment d’infractions commises en bande organisée », en raison de soupçons de transactions illégales en espèces dans des points de vente de la région parisienne.
Les Détails de la Mise en Examen
Mardi soir, Mediapart a rapporté que la mise en examen du groupe en tant que personne morale a eu lieu le 11 juin pour des faits présumés de blanchiment organisés commis entre le 1er janvier 2016 et le 30 décembre 2020. Deux hauts cadres du groupe ont également été mis en examen. La société Établissements Darty et fils a été placée sous le statut de témoin assisté pour des faits présumés d’association de malfaiteurs et de blanchiment en bande organisée.
Un Système Illégal de Paiement en Cash
Selon Mediapart, un vaste système illégal de paiement en espèces aurait été mis en place dans de nombreux magasins Darty de la région parisienne, avec des centaines de transactions illégales totalisant plus de 1,5 million d’euros en espèces. En France, depuis 2016, les paiements en espèces entre particuliers et professionnels ne peuvent dépasser 1 000 euros, afin de lutter contre le blanchiment d’argent liés à la criminalité organisée.
Réaction du Groupe Fnac Darty
Dans une déclaration transmise à l’AFP, le groupe Fnac Darty a souligné que « l’instruction se poursuit » et a pris acte des nouvelles étapes de la procédure, tout en précisant qu’il ne s’agissait ni d’un procès ni d’une condamnation. Le groupe a confirmé qu’une enquête était en cours depuis 2021, à la suite d’irrégularités constatées dans un nombre limité de ses magasins, et a signalé ces agissements aux autorités judiciaires.
« Depuis, la direction du groupe a mandaté le cabinet PWC, qui a effectué un travail approfondi pour s’assurer de la robustesse de ses procédures et a renforcé ses équipes d’audit interne », a-t-il ajouté. Le groupe demeure « serein et confiant dans le travail mené par la justice et dans l’issue de cette enquête, et continue à collaborer avec les autorités judiciaires ».