Que signifie le retrait de la Turquie de la liste grise AML
La Groupe d’action financière (FAFT) a retiré la Turquie de la « liste grise » des pays soumis à un examen particulier en matière de lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme, après avoir satisfait à 40 critères définis par le groupe.
L’organisation internationale chargée de coordonner et d’évaluer les politiques de lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme a souligné, dans un communiqué publié à l’issue de la réunion de l’Assemblée générale du GAFI à Singapour, que la Turquie avait réalisé des progrès significatifs dans le renforcement de son système de lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme.
Le communiqué a salué les efforts déployés par Ankara pour améliorer sa réponse aux évaluations mutuelles et mettre en œuvre des mesures stratégiques pour lutter contre ces phénomènes dangereux, soulignant que la Turquie ne serait plus soumise à une surveillance accrue par le GAFI.
En octobre 2021, le GAFI avait placé la Turquie sur la « liste grise » en raison de lacunes dans la lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme. Cette dernière décision fait suite à des réunions entre l’équipe du groupe et les autorités turques pour évaluer les progrès réalisés dans le traitement de ces préoccupations.
Le position officielle de la Turquie suite à son retrait de la liste grise
Le gouvernement turc a accueilli favorablement la décision de son retrait de la liste des pays suspectés de l’intégrité de leurs systèmes financiers. Voici les réactions les plus importantes :
- Judat Yilmaz, vice-président turc, a souligné que « cette évolution renforcera la confiance des investisseurs internationaux dans l’économie turque et la position du pays sur la scène internationale ».
- Le ministère des Finances turc a déclaré que ce résultat faciliterait la réalisation des objectifs du programme économique en renforçant la confiance dans le système financier turc. Il a souligné la poursuite de la lutte de la Turquie contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme, tout en s’engageant pleinement aux normes internationales.
- Omar Bolat, ministre du Commerce, a déclaré que « le retrait de la Turquie de la liste grise est un indicateur du succès des politiques que nous avons mises en œuvre ».
- Mohamed Daoud, chef des pratiques de l’industrie à l’agence Moody’s pour le classement de crédit, a exprimé son anticipation selon laquelle le retrait de la Turquie de la liste grise de lutte contre le blanchiment d’argent aura un impact positif sur sa réputation mondiale, renforcera les investissements étrangers et les relations avec les institutions internationales comme les européennes et américaines.
Pourquoi la Turquie était-elle sur la liste
Le GAFI surveille et traite les lacunes des systèmes des pays liées à la lutte contre le blanchiment d’argent, le financement du terrorisme et le financement de la prolifération d’armes. L’inclusion d’un pays sur la « liste grise » dépend de ses lacunes dans la lutte contre ces questions.
Lors de l’annonce de l’inclusion de la Turquie, le président du GAFI, Marcus Plier, a souligné la nécessité pour la Turquie de promulguer des réglementations dans des secteurs à haut risque tels que les banques, l’or, les pierres précieuses et le secteur immobilier.
Il a déclaré que « la Turquie doit surveiller le blanchiment d’argent et les transactions financières liées aux groupes terroristes selon la déclaration des Nations unies, tels qu’Al-Qaïda et l’État islamique ». Il a ajouté que « la Turquie doit montrer qu’elle prend des mesures sérieuses pour prévenir le blanchiment d’argent, combattre le terrorisme et les réseaux criminels ».
L’économiste Bilal Baghdish a déclaré que la Turquie avait réussi toutes les étapes nécessaires pour sortir de la « liste grise » du GAFI, en expliquant que les ministères des Finances, de la Justice et de l’Intérieur avaient travaillé intensivement depuis le début du processus d’évaluation mutuelle pour atteindre cet objectif.
Il a ajouté « Tous les points énumérés dans les 40 recommandations du GAFI ont été mis en œuvre les uns après les autres. Ces réformes ont inclus des modifications de nombreuses lois importantes telles que la loi pénale turque, la loi sur la lutte contre le terrorisme, la loi sur les procédures pénales, la loi commerciale turque, en plus de la loi sur la lutte contre le blanchiment d’argent et la loi sur la prévention du financement du terrorisme ».
Comment la Turquie a-t-elle été retirée de la liste
Baghdish a souligné que l’annonce du GAFI en octobre 2021 comportait 7 points concernant la Turquie. Cependant, après la réunion générale de juin 2023, ce nombre est tombé à seulement 2.
Il a ajouté « Des bureaux d’enquête spéciaux ont été créés après l’identification des tribunaux et des parquets compétents pour la lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme. La restructuration de l’unité d’enquête sur les crimes financiers a été effectuée et l’analyse des risques des personnes morales a été achevée. De plus, la stratégie nationale pour renforcer l’efficacité de la lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme a été activée ».
En outre, le Parlement turc a adopté une réglementation sur les actifs cryptés avant la réunion à Singapour, accordant au Conseil des marchés de capitaux des pouvoirs multiples sur ces actifs. Il a ajouté « Ainsi, la Turquie a rempli toutes les recommandations nécessaires du GAFI, ce qui la place dans une position forte pour sortir définitivement de la liste grise et regagner la confiance de la communauté internationale dans son système financier ».
Les résultats attendus après la décision
Un rapport de Bloomberg indique que cette mesure devrait renforcer les efforts de la Turquie pour attirer des capitaux étrangers à son économie d’une valeur de 1,1 billion de dollars.
De son côté, l’économiste Mohamed Abu Alian a expliqué pour Al Jazeera Net que la décision a des effets positifs multiples sur le système financier et l’économie turcs en général. Il a souligné que la sortie de la Turquie de cette liste renforcera la confiance en son système financier, ce qui aura un impact positif sur de nombreux secteurs différents.
Il a ajouté que cette décision aidera les banques turques à renforcer leurs relations financières internationales et à améliorer leurs classifications de crédit, ce qui leur permettra d’obtenir un financement à moindre coût et d’attirer davantage de ressources des marchés internationaux. Il a également souligné que les effets positifs de la décision toucheront divers domaines tels que l’énergie, la construction, l’infrastructure, le tourisme, l’industrie et l’immobilier.
Il a souligné que le renforcement de la confiance dans le système financier turc contribuera à atteindre les objectifs du programme économique, en accélérant l’entrée de ressources internationales dans le pays et en améliorant les coûts d’emprunt.
En ce qui concerne l’impact de la décision sur les citoyens, l’économiste estime qu’il sera indirect pendant la période de reprise économique que la Turquie pourrait connaître.