Une cour du Vietnam a condamné à mort une magnat de l’immobilier pour son rôle dans une affaire de fraude financière de 12,5 milliards de dollars, la plus grande de l’histoire du pays.
Truong My Lan, présidente du grand promoteur Van Thinh Phat, a été reconnue coupable de détournement de fonds, de corruption et de violations des règles bancaires à l’issue d’un procès à Ho Chi Minh-Ville jeudi, selon les médias d’État. Ses avocats disposent maintenant de 15 jours pour faire appel du verdict.
La quinquagénaire contrôlait illégalement la Saigon Joint Stock Commercial Bank (SCB) entre 2012 et 2022 pour détourner les fonds à travers des milliers de sociétés fantômes et en versant des pots-de-vin à des fonctionnaires gouvernementaux.
La valeur de son appropriation présumée d’actifs équivalait à environ 3 % du produit intérieur brut (PIB) du Vietnam en 2022, et les procureurs ont déclaré avoir saisi plus de 1 000 biens lui appartenant.
Lan avait nié les accusations portées contre elle, rejetant la faute sur ses subordonnés. Dans ses dernières déclarations devant le tribunal la semaine dernière, elle a déclaré avoir eu des pensées suicidaires.
« Face au désespoir, j’ai pensé à la mort », a-t-elle déclaré, selon les médias d’État. « Je suis tellement en colère d’avoir été assez stupide pour m’impliquer dans cet environnement des affaires très féroce – le secteur bancaire – dont je connais peu. »
La cour a motivé sa peine sévère par la gravité de l’affaire, affirmant que Lan était à la tête d’une entreprise criminelle orchestrée et sophistiquée ayant des conséquences graves sans possibilité de récupération des fonds, a rapporté le média VnExpress.
Ses actions « violent non seulement les droits de gestion des biens des individus et des organisations, mais poussent également la SCB vers un état de contrôle spécial ; érodant la confiance des gens dans le leadership du Parti et de l’État », a cité VnExpress le jugement.
La Campagne du ‘Fourneau Ardent’
L’arrestation de Lan en octobre 2022 a été l’une des plus médiatisées dans le cadre d’une campagne anticorruption en cours, lancée en 2016 et accélérée depuis 2022.
La campagne dite du « Fourneau Ardent » a touché les plus hautes sphères de la politique vietnamienne, avec deux présidents et deux Premiers ministres ayant démissionné ces dernières années et des centaines de fonctionnaires disciplinés ou emprisonnés.
Le mari de Lan, l’investisseur hongkongais Eric Chu Nap-Kee, était l’un des 86 accusés lors du procès, accusé d’avoir mis en place de fausses demandes de prêts pour retirer de l’argent de la banque Saigon, dont elle détenait 90 % des parts. La nièce de Lan, Truong Hue Van, qui était la PDG de Van Thinh Phat, était une autre figure de premier plan jugée.
Le journal Thanh Nien a rapporté que 84 des accusés dans l’affaire ont reçu des peines allant de la mise à l’épreuve de trois ans à l’emprisonnement à vie.
Michael Tatarski, animateur du podcast Vietnam Weekly basé à Ho Chi Minh-Ville, a déclaré que Lan et sa famille étaient très discrets malgré leur immense richesse, très peu d’informations ou de photos d’eux étant publiquement disponibles.
« Il en émerge maintenant un peu, mais on sait peu de choses sur la manière dont elle a acquis cette immense richesse. Ils sont très secrets malgré le fait d’être une famille incroyablement puissante », a-t-il déclaré à Al Jazeera.
Tatarski a déclaré qu’il s’agit de l’un des plus importants crimes financiers de l’histoire mondiale, et non seulement du Vietnam. Cela signifie que des détails sans précédent sur des affaires de corruption sont publiés et examinés par les médias d’État.
« Je pense qu’il est clair qu’il y a une réelle volonté de lutter contre la corruption ici », a-t-il déclaré. « Il y a probablement quelques arguments valables selon lesquels une partie de cela a une teinte politique, mais il y a aussi clairement d’énormes quantités de corruption et de fraude qui doivent être nettoyées. »