Vol du siècle en Irak augmente avec de plus en plus de suspects
**Bagdad -** La question de la fraude fiscale, connue sous le nom de « vol du siècle » en Irak, fait à nouveau surface, avec l’annonce par l’Autorité de la corruption que le montant volé a doublé, tandis que le nombre de suspects a dépassé 30 accusés et condamnés.
Le président de l’Autorité de la corruption, le juge Haidar Hannoune, a révélé de nouveaux détails, signalant que l’Agence avait réussi à récupérer certains des suspects impliqués, dont Qassem Mohammed, l’ancien directeur général de l’entreprise « Al-Hout Al-Ahdab ». Ce dernier a été arrêté dans la région du Kurdistan, tandis que les vols enregistrés à son nom étaient de 988 milliards de dinars (environ 7 millions de dollars), ajoutant que ces chiffres ne sont pas définitifs.
Hannoune a également souligné lors d’une conférence de presse à la fin de la semaine dernière que le Premier ministre suit quotidiennement le dossier des fonds détournés, incitant le Directeur de l’Autorité fiscale à publier le montant total des fonds volés dans les 15 jours, ce qui montre un manque de connaissance par l’Autorité de la corruption sur le montant total détourné.
Cependant, des observateurs ont confirmé que les sommes volées dans cette affaire dépassent 8 milliards de dollars, réparties entre tous les condamnés et accusés, après qu’il avait été initialement annoncé que le montant volé était de 2,5 milliards de dollars.
Des révélations troublantes
Le militant anticorruption et ancien membre de la Commission gouvernementale de lutte contre la corruption, Saïd Yassine Moussa, a déclaré – dans une déclaration à Al Jazeera – que le montant volé dans cette affaire avoisine les 8 milliards de dollars, précisant qu’il possède des informations qui ne peuvent être divulguées pour le moment, car elles pourraient entraver les enquêtes et le suivi des mouvements des suspects et des fonds, surtout après que le montant volé ait doublé.
Le vol du siècle a été révélé sous le gouvernement de l’ancien Premier ministre Mustafa Kadhimi en 2022, en raison de l’implication d’un cartel de cinq entreprises fictives dans le détournement de 3 trillions et 750 milliards de dinars irakiens (environ 2,5 milliards de dollars) provenant des fonds déposés par les grandes entreprises pétrolières sur leurs comptes fiscaux à l’aide de faux documents et chèques.
Une affaire emblématique du corruption systémique
À cet égard, l’ancien président de l’Autorité de la corruption, le juge Moussa Farraj, a souligné que bien que « le vol du siècle » soit immense, il ne sera ni le premier ni le dernier. Toutefois, son importance réside dans le fait qu’il constitue un cas exemplaire de la corruption mafieuse, et il devrait être utilisé comme une « étude de cas » sur la nature de la corruption dans le pays, car il englobe de nombreux éléments de corruption.
Farraj a affirmé – lors d’une déclaration à Al Jazeera – que le climat de corruption et la contribution des acteurs législatifs et exécutifs à tous les niveaux montrent qu’il existe une vision à court terme, car ils traitent les questions du pays d’un point de vue personnel et étroit. Cela est particulièrement évident depuis qu’une campagne agressive a été lancée pour abolir les bureaux des inspecteurs généraux dans les ministères, qui représentent la première ligne de défense contre la corruption.
Il a ajouté que les entités qui ont prévalu sur le secrétariat du Conseil des ministres et le bureau du Premier ministre – depuis l’époque de Nouri al-Maliki – ont tenté désespérément de se débarrasser des compétences et ont plutôt favorisé des partisans qui gèrent les questions de corruption de manière superficielle ou sélective.
Appels à l’extension des enquêtes
Farraj a demandé à élargir l’enquête pour inclure tous ceux qui ont conspiré ou ouvert la voie aux voleurs, depuis le président de la Commission des finances au parlement, en passant par le Premier ministre, le ministre des Finances, les directeurs généraux et tous ceux ayant un lien direct ou indirect, plutôt que de se limiter aux voleurs directs.
Il a confirmé que les chiffres concernant « le vol du siècle » ne se limitent pas à ceux déjà annoncés, mais les dépassent considérablement, estimant que le pouvoir exécutif, représenté par le ministère des Finances, peine à Dénoncer avec précision l’ampleur des fonds volés. Il a également noté que le manque de précision sur le montant du vol entrave les tribunaux à progresser dans les procédures judiciaires, soulignant que le président de l’Autorité anticorruption a demandé au ministre des Finances et à l’Autorité fiscale de préciser le montant volé dans les 15 jours.
Suspicion sur les suspects clés
Selon le président de l’Autorité de la corruption, l’accusé Mohammed Falah Al-Janabi, le directeur général de l’entreprise « Al-Qant », a été interpellé pour avoir volé 1 trillion et 85 milliards de dinars (environ 7 millions de dollars) via 79 chèques falsifiés. De plus, un troisième suspect impliqué dans le vol des fonds fiscaux a été arrêté aux Émirats, et son extradition est prévue prochainement.
Hannoune a ajouté que le quatrième suspect, Alaa Khalaf Maran, est actuellement recherché à l’étranger; il était rattaché au bureau de Kadhimi à l’époque, tandis que Hussein Kawa, directeur général d’une entreprise accusée de vol, est toujours détenu à Erbil. Le juge a signalé que des efforts sont en cours avec la région du Kurdistan pour récupérer cet individu ainsi qu’un autre suspect, également en détention, accusé d’avoir volé 624 milliards de dinars par l’intermédiaire de 37 chèques.
Il a révélé que le nombre de suspects dépasse maintenant 30, et que plus de 2 millions de dollars et 155 millions de dinars irakiens avaient été récupérés. Il a aussi noté que le principal suspect, Noor Zahir, a été libéré sous caution et qu’il n’est plus en prison, ajoutant que « l’affaire du vol du siècle ne mourra pas, peu importe les efforts des corrompus pour l’empêcher d’atteindre les yeux des médias et du public ».
Investigations en cours
Le président de l’Institut Al-Nahrain pour le soutien de la transparence et de l’intégrité, Mohamed Rahim Al-Rubaie, a révélé que les enquêtes dans l’affaire de la fraude fiscale se poursuivent sous l’égide du Conseil judiciaire supérieur et de l’Autorité de la corruption fédérale, ainsi que des équipes de l’Inspection financière. Toutes ces entités ont conclu à la présence d’autres suspects dans le cadre de cette affaire, considérant que le crime est toujours en cours tant que les fonds ne sont pas récupérés en totalité.
Al-Rubaie a souligné que le nombre de suspects continuera d’augmenter jusqu’à ce que l’affaire soit entièrement résolue, notant que les actions de l’Autorité de la corruption sont authentiques et dissuasives, visant à récupérer tous les condamnés et suspects dans cette affaire, ainsi que les fonds qui continuent de croître.
En octobre 2022, l’affaire de « le vol du siècle » a été portée à la lumière pour la première fois, impliquant des responsables gouvernementaux de haut rang et de grands hommes d’affaires, suscitant une forte indignation dans un pays où des manifestations massives ont eu lieu pour mettre fin à la corruption.
À la mi-juillet dernier, le Premier ministre Mohamed Shia al-Soudani a qualifié l’affaire du vol des fonds fiscaux de « tache noire » dans l’histoire de l’État, précisant qu’elle a été réalisée sous un couvert officiel et révélant que la moitié des fonds avaient été transférés à l’étranger.