Deux Suisses sont accusés d’avoir blanchi 830 kilogrammes d’or et 33 millions d’euros au cours des quatre dernières années, en déplaçant des fonds à travers l’Europe. Cette affaire, qui implique des activités criminelles organisées, a récemment été portée devant la justice.
Des opérations de blanchiment à grande échelle
Les deux hommes, âgés de 56 et 63 ans, ont été inculpés pour avoir orchestré un système de blanchiment d’argent en Europe. Selon les autorités, ils auraient déplacé de manière clandestine des sommes considérables entre des pays tels que l’Italie, les Pays-Bas et l’Allemagne.
Pour ce faire, ils auraient utilisé des véhicules dotés de compartiments secrets afin de transporter les fonds. En Italie, ils échangeaient l’argent contre de l’or, qu’ils faisaient ensuite entrer en Suisse sans déclaration douanière, comme l’indiquent les communiqués de la procureure fédérale.
Origine des fonds illégaux
Les sommes blanches proviennent du trafic de drogue, comme le précise l’acte d’accusation. Le suspect de 63 ans effectuait la plupart des trajets pour le compte de son partenaire plus jeune. Après avoir fait étape dans des entreprises du second dans son pays, ils transportaient les actifs par avion vers des destinations comme Istanbul ou Dubaï, ou encore par route vers l’Allemagne et la Turquie.
Les deux complices étaient conscients de la provenance criminelle des fonds et ont réalisé un bénéfice d’environ 500 000 euros grâce à leurs opérations de blanchiment, se rendant coupables de blanchiment d’argent qualifié. Les suspects ont passé plusieurs mois en détention avant de retrouver leur liberté.
Reconnaissance des faits et suite judiciaire
Les deux accusés ont reconnu leur culpabilité, ce qui a permis le traitement de l’affaire par voie simplifiée devant le Tribunal pénal fédéral à Bellinzone.