Une enquête menée à Cologne a conduit à l’arrestation d’une femme soupçonnée de fraude liée aux aides Covid et de blanchiment d’argent. La police a effectué des perquisitions dans un appartement situé dans le Rheinisch-Bergischen-Kreis, à l’est de Cologne, où un chien de détection d’argent a permis de découvrir des biens de valeur.
Découverte des biens de valeur
Les autorités ont saisi trois lingots d’or d’une valeur d’environ 20 000 euros, deux montres de luxe pour hommes, ainsi que plus de 7 000 euros en espèces. Ces informations ont été communiquées par la police de Cologne.
Arrestation et accusations
La résidente de l’appartement, âgée de 37 ans, a été placée en détention provisoire. Elle et ses complices sont accusés d’avoir fraudé des millions d’euros à travers les aides destinées à soutenir les victimes de la pandémie de Covid-19 et des subventions suite à la catastrophe d’inondation de juillet 2021.
Enquête en cours
Cette affaire fait suite à d’autres perquisitions menées en juin, au cours desquelles des objets de luxe et des avoirs bancaires avaient déjà été saisis. Un homme de 57 ans, principal suspect, est en détention depuis ce moment. Selon les informations précédentes, lui et un autre complice auraient illégalement perçu plus d’un million d’euros, transférant les fonds sur des comptes polonais via des relations commerciales fictives.
Étendue de l’enquête
La police a effectué des recherches dans 21 sites dans la région de Cologne, mais aussi à Mülheim/Ruhr, Duisburg, ainsi que dans les États fédéraux de Hesse, Bavière, et Saxe, sans oublier des opérations en Pologne. L’enquête se poursuit pour déterminer l’ampleur de cette fraude complexe.