La Guardia Civil espagnole a procédé à l’arrestation de 14 individus dans le cadre d’une enquête sur une fraude massive de plus de 180 millions d’euros dans le secteur des hydrocarbures. Parmi les personnes interpellées figure **Víctor de Aldama**, ancien président du **Zamora football club**, impliqué dans le tristement célèbre **cas Koldo**, qui concernait la vente de masques à l’État pendant la pandémie.
Les Arrestations
Les détentions ont eu lieu dans plusieurs villes, notamment à **Madrid**, **Séville** et **Cáceres**. La plupart des personnes arrêtées étaient liées à des entreprises de vente de carburant, qui ont été soupçonnées de mettre en place des stratagèmes pour éviter de payer la TVA. Aldama, accompagné de son associé **Claudio Rivas**, a vu plusieurs de ses sociétés fermer après quelques mois d’activité pour échapper aux obligations fiscales.
Le Contexte de la Fraude
Les enquêtes menées par l’**Unité Centrale Opérationnelle** (UCO) et le parquet anticorruption ont révélé que les sociétés fondées par Aldama et Rivas fermaient rapidement, ce qui a permis de soulever des soupçons sur un éventuel montant de fraude avoisinant les 182 millions d’euros. L’affaire est actuellement dirigée par le **Juzgado Central de Instrucción numéro 5** de l’**Audiencia Nacional**, et les détails des investigations restent confidentiels.
Liens avec l’Ancien Ministre
Une enquête antérieure avait révélé qu’une entreprise de hydrocarbures avait acquis un chalet destiné à être loué à **José Luis Ábalos**, ancien ministre des Transports. Ce contrat de location avait été établi dans les bureaux de Víctor de Aldama, qui percevait également des commissions en tant que consultant pour la société propriétaire du bien immobilier.
Répercussions et Suites Juridiques
Les arrestations ont été accompagnées de plusieurs perquisitions menées par la Guardia Civil. Elles soulèvent des questions sur la gestion des entreprises d’hydrocarbures en Espagne et la nécessité d’une stricte surveillance dans ce secteur sensible. Les autorités continuent d’examiner les ramifications de cette affaire, qui pourrait avoir des implications plus larges pour d’autres acteurs du marché.